Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle società.
Tale regime va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione siano stati compiuti.
Lo Studio Legale Olivieri e Associati presta assistenza alla predisposizione del “Sistema 231/2001”, mediante la redazione del “Modello 231/2001”, la revisione ed implementazione dello stesso a seguito di interventi legislativi sul D.lgs. 231/2001, nonché attività di formazione del personale aziendale sia a seguito dell’approvazione del Modello che al termine di ogni revisione.
Nello specifico, l’attività sarà così articolata:
- congressi presso la sede aziendale per uno o più consulenze introduttive circa la specificità della materia;
- congressi presso la sede aziendale per acquisire informative di base su forma, composizione e struttura societaria, oggetto ed attività espletata;
- acquisizione documentazione istituzionale (su tutti atto costitutivo, statuto, organigramma, visure, certificati, istruzioni operative, procedure interne) e Codice Etico (se esistente);
- accessi presso le strutture amministrative, commerciali ed operative per la congiunta disamina e presa d’atto dei metodi di lavoro;
- eventuale realizzazione, se non esistente, del Codice Etico ex D.lgs. 231/2001;
- redazione della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- analisi della cd. “mappatura dei rischi” aziendali ex D.lgs. 231/2001 sia mediante studio e disamina di tutta la documentazione già acquisita che per il tramite di specifiche interviste presso la sede aziendale nei confronti dei soggetti Apicali;
- redazione, anche congiunta, del documento di “risk assessment”, in cui verranno formalizzate le risultanze del processo di “mappatura dei rischi”;
- redazione della Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- predisposizione e redazione, anche congiunta, di tutti i protocolli di prevenzione e delle procedure volte a prevenire i rischi individuati nella precedente fase di “mappatura”;
- predisposizione di uno Statuto per il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza;
- collaborazione alla predisposizione degli adempimenti attuativi (delibere della società);
- predisposizione percorso di conoscenza e formazione posizioni apicali e personale dipendente sul sistema realizzato mediante accessi programmati presso la sede aziendale;
- revisione obbligatoria e non al Modello 231/2001;
- formazione posizioni apicali e personale dipendente a seguito delle revisioni apportate al Modello 231/2001.
Nell’espletamento delle suddette attività, lo Studio Legale Olivieri e Associati opera in via continuativa mediante consulenze specifiche anche presso le sedi aziendali, avvalendosi altresì di documentazione e linee guida sempre aggiornate.
Lo Studio Legale Olivieri e Associati, ha sviluppato una specifica esperienza professionale in argomento, è membro di Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 e ricopre cariche e ruoli all’interno degli stessi.